返回列表 發帖

[轉貼] 詐騙集團趨勢

金融反詐論壇 卓揆宣示打詐決心

2024/08/06 05:30  

行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」,並頒獎表揚有功人員。(記者方賓照攝)

〔記者王孟倫、實習記者蔡宛凌/台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「金融反詐高階論壇」,對於「麟洋配」在法國巴黎奧運摘金,他說,體育賽事是最能團結台灣、振奮人心的事情,除了正面的力量外,另一方面,也看到台灣惡極的行為─猖獗的詐騙,強調會繼續努力,斷其金流,讓想騙的人不敢騙、已經騙人的會被抓、騙到手的沒錢可花。

要讓騙人會被抓、騙到手沒錢花

這場論壇由銀行公會舉辦,協辦單位為證交所、櫃買中心,前半段先舉行「防詐先鋒 青春不踩雷」啟動儀式,出席者包括卓揆、行政院秘書長龔明鑫、金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳等;後半段則為「金融反詐─洗錢防制新面貌」、「金融機構防制詐騙之經驗分享」等專題簡報。

卓榮泰致詞表示,台灣的詐騙集團猖獗,若繼續猖狂,則是視法律於無物,政府須團結國人,同時透過反詐的機構打擊詐騙。銀行臨櫃關懷的第一線工作人員,常要背負很大壓力,反覆確認客戶轉帳資訊,雖然民眾可能覺得「五告囉唆」,但此番作為是應該的,是為人民安全多一層保障。

去年銀行臨櫃阻詐76億元

卓榮泰說,一六五反詐騙專線已受理四十二萬通民眾來電,去年臨櫃行員攔阻的詐騙金額已達七十六億元;有人質疑,攔阻金額愈多代表愈嚴重、愈猖獗,實際上,若是不打詐,案件只會更多。

另外,行政院也規劃和立法院通過合作打詐新法,讓一線執法人員有更強大的後盾。

「識詐比阻詐更重要。」卓榮泰強調,目前也和數發部研議打造識詐平台,期望能提高國人識詐的能力,期望此安全網絡成為一個強而有力的保護傘、照顧所有國人。他說,「我們要做到的結果,就是讓想騙不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手沒錢花」;他不敢說詐騙會完全終結,但我們要有信心,詐騙會在這一代,變得愈來愈小、愈來愈不能得逞。

銀行公會理事長雷仲達致詞強調,臨櫃關懷成社會安全網重要的一環,根據統計,去年度銀行臨櫃關懷攔阻詐騙件數超過一萬一千件,攔阻金額達七十六億元,而今年上半年達三十八億元,也就是說,在不到兩年內,攔阻總金額已經超過百億元。

金管會主委彭金隆昨受訪表示,防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作,金管會將持續遵循行政院的政策指導,與相關部會及金融機構共同攜手,將公私協力精神發揮最大能量,期有效遏止不當利用金融,減少民眾財產損失,保障合法經濟活動。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1660324

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

打詐以來最大規模 下架29.5萬高風險帳號

刑事警察局自今年4月起全力推動「淨線專案」,攜手 LINE、智冠科技、露天市集、遊戲橘子、蝦皮購物、8591寶物交易網及 Yahoo拍賣等7大網路、遊戲及電商平台業者建立跨平台聯防機制。(記者鄭景議攝)

刑事警察局自今年4月起全力推動「淨線專案」,攜手 LINE、智冠科技、露天市集、遊戲橘子、蝦皮購物、8591寶物交易網及 Yahoo拍賣等7大網路、遊戲及電商平台業者建立跨平台聯防機制。(記者鄭景議攝)

刑局聯手7大平台

刑事警察局今年四月起推動「淨線專案」,攜手LINE、智冠科技、露天市集、遊戲橘子、蝦皮購物、八五九一寶物交易網及Yahoo拍賣等七大網路、遊戲及電商業者,至今下架近二十九點五萬筆涉詐與高風險帳號,創下公私協力打詐以來最大規模成果;此外,今年九月份全台電信網路詐騙財損,較去年同期大幅減少十六億餘元,下降達百分之二十八點九。

刑事局表示,「淨線專案」旨在整合分析全國詐欺案件情資,掌握詐欺集團創設異常帳號的規律與風險特徵,即時提供給合作平臺業者優化驗證機制、清查關聯帳號,並在帳號申設階段就進行攔阻。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

吸金5億不夠 彩鑽女王再涉假投資美股撈1.3億

彩石珠寶董事長蘇怡違法吸金5億,二審被判刑九年半;又因假投資吸金1.3億被起訴。(資料照)

彩石珠寶董事長蘇怡違法吸金5億,二審被判刑九年半;又因假投資吸金1.3億被起訴。(資料照)

有「彩鑽女王」稱號的彩石珠寶董事長蘇怡,被控利用投資彩鑽、珠寶等名義可獲高年息投資方案,對外違法吸金約五億元而被判刑九年六月。新北地檢署又查出,蘇夥同該公司李姓總經理,涉對外謊稱公司將赴美國上市、營運獲利可期,涉非法販賣彩石公司股票或邀請民眾投資虛設的境外公司共吸金一‧三億元,日前依違反證券交易法等罪嫌起訴蘇、李兩人。

吸金案判九年半另案再起訴

蘇怡在台北市成立彩石珠寶公司後,因二〇一八年成為亞太影展最大贊助商而出名,還被稱為「彩鑽女王」,曾風光一時,怎料,她其實早在二〇一六年就開始吸金,推出「綠橘投資」等三種投資方案,承諾投資人依投資本金,按月或季、年分期給付相當於年息五.七六%至六十%不等的利息,且約定期滿後可要求返還本金,向百餘名投資人吸金。

檢警調查,蘇怡打算在鑽石價格上升時售出,利潤拿來支付本金及利息,但因購入過多鑽石,利息金額龐大,二〇一九年間無力給付利息,也無法承受投資人要求贖回本金的壓力,以致跳票,犯行因而曝光,一審法院判她十年徒刑,二審則改判九年六月。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

抽一番賞 玩到負債百萬

一番賞本是動漫及玩具愛好者蒐集周邊商品的管道。(示意圖,民眾提供)

一番賞本是動漫及玩具愛好者蒐集周邊商品的管道。(示意圖,民眾提供)

以黃金當餌 前店員看不下去 協助報案

「一番賞」本是動漫及玩具愛好者透過花錢抽獎方式,蒐集周邊商品的管道,卻有不法業者打著「自製一番賞」名義,將「黃金」當一番賞引誘客人。有玩家今年農曆過年期間在北部某知名模型玩具店內抽賞,短短數日便累積三、四十萬元消費,隨後更被業者洗腦,參與以「黃金」為大獎的抽獎,慘負上百萬元巨額債務,直到前店員看不下去,出面勸阻,並指引向轄區警分局報案指控涉及詐欺、賭博。

「一番賞」是源自日本動漫周邊商品抽獎機制,採「固定單價、籤籤有獎」模式,玩家可以兩百至三百元代價抽獎,獎項依稀有程度由A至G賞劃分,玩家憑抽到的籤紙,兌換高價模型或各式限定周邊商品,近年在台灣相當流行。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

神棍夫妻檔「隔空斬桃花」詐1576萬 妻判6年2月、潛逃夫歸案

宜蘭劉姓夫妻涉嫌假冒命理大師上網詐騙,檢警查獲符咒、小草人等詐騙道具。(資料照)

宜蘭劉姓夫妻涉嫌假冒命理大師上網詐騙,檢警查獲符咒、小草人等詐騙道具。(資料照)

宜蘭縣夫妻檔劉姓男子及黃姓女子,成立民俗專家黃天祿命理中心粉專當幌子,透過「隔空斬桃花」手法,向感情不順遂男女詐財,詐騙金額至少1576萬元。黃女被起訴後求刑8年、一審判刑6年2月,檢察官不服判決提起上訴;另棄保潛逃的劉男已返國歸案,移送宜蘭地院審理。

1女匯款逾30次 被騙1396萬

36歲劉男及38黃女2021年起在網路平台投放廣告,謊稱可幫感情失和男女改運,被害人上鉤後交付生辰八字及款項,劉男再假扮師姐、年邁天師,一人分飾多角,以隔空抓藥手法幫忙斬桃花,或施以挽回感情的鎖心術、和合術,但僅用LINE聯繫,並不出面。

黃女涉嫌協助丈夫洗錢,被害人遍布各縣市,其中3名女子發現受騙憤而報警,3人受騙金額合計1576萬元,有名許姓女子匯款30多次,被騙走1396萬元。

宜蘭檢警接獲報案,去年3月將劉男夫妻拘提到案,揭發假大師真神棍騙局,不料,劉男獲交保後棄保潛逃,檢察官今年初依加重詐欺及洗錢罪起訴黃女,合計求刑8年。

宜蘭地院合議庭認為,無積極證據證明黃女有分得報酬,符合減刑規定,考量她與1名蔡姓被害人和解,判刑6年2月,檢察官不服判決提出上訴,全案現由台灣高等法院審理。至於受騙金額最多的許姓女子,另向黃女提起刑事附帶民事訴訟,法官最近判處黃女應給付1396萬元。

此外,棄保潛逃的劉男,在海外逃亡1年後返國歸案,宜蘭地檢署檢察官今年6月依加重詐欺等罪名起訴,移審宜蘭地院,因涉案情節重大,恐難逃牢獄之災。

劉姓夫妻列出的法事價格高昂。(資料照)

劉姓夫妻列出的法事價格高昂。(資料照)

劉姓夫妻成立黃天祿命理中心粉專當幌子,誘騙被害人上鉤。(資料照)

劉姓夫妻成立黃天祿命理中心粉專當幌子,誘騙被害人上鉤。(資料照)

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

詐團開空殼公司 黑錢包裝成貨款、薪資 水房勾會計師洗錢10億 逮16人

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

快看!破獲中國750億洗錢集團 新加坡查扣大量名牌包、珠寶開放網拍

新加坡2023年破獲中國750億元洗錢集團,查扣的名牌包、珠寶首飾陸續展開拍賣。(彭博)

新加坡2023年破獲中國750億元洗錢集團,查扣的名牌包、珠寶首飾陸續展開拍賣。(彭博)

新加坡2023年破獲中國「福建幫」洗錢集團,涉及的金額高達30億新加坡元(約新台幣750億元),成為全球最大洗錢案之一,當局查扣的名牌包、珠寶首飾已展開拍賣,而且還能進行網拍,由於數量過大可能會影響到奢侈品市場,因此將分為15場舉行。

據《CNN》報導,本案共有10名中國人被捕,其中許多都擁有外國國籍或護照,他們落網後同意將海外犯罪所得轉移到新加坡,最終被判處入獄13個月至17個月不等,皆已服刑完畢且被驅逐出境。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

成衣銷售員組工程團隊/自學架10詐網 助柬詐團捲兩千萬

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

女清潔工假借神明指示、消災改運 詐騙姐妹921萬

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

26人遭騙近8千萬 刑事局溯源斬斷16萬組涉詐帳號

刑事局偵查第六大隊破獲投資詐騙集團,起出車手偽造的工作證和收款收據。(記者陳建志翻攝)

刑事局偵查第六大隊破獲投資詐騙集團,起出車手偽造的工作證和收款收據。(記者陳建志翻攝)

刑事局偵查第六大隊去年發現有民眾遭股票投資詐騙,清查發現有26人遭騙達7909萬元,其中一名婦人就被騙3566萬,經蒐證後去年3月起發動多波搜索,逮捕25名車手、控盤主嫌,經向上溯源,又查獲創設LINE帳號的吳嫌、倪嫌及幕後架設不法網站販賣LINE帳號的林嫌及李嫌,全案由桃園地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌偵辦中。

刑事局偵查第六大隊去年初分析「165反詐騙資料庫」,發現有詐騙集團誘騙民眾加入假投資APP進行股票投資,再以「抽購股票」及「專案補助」等話術,誘使民眾投入大筆資金,待民眾獲利想出金時被刁難,才發覺遭詐騙,清查發現共有26人遭騙達7909萬元,其中一名住在台北市的76歲婦人,就被騙走3566萬。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

返回列表